La Administración Federal de Ingresos Públicos le pidió al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión GEMS, quien administró 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006.
AFIP le solicitó al Juzgado Penal Tributario Nº3 la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza.
La denuncia no sólo abarca al banco HSBC, sino también a una plataforma facilitadora de la evasión conformada por apoderados, abogados y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos.
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