La Justicia está allanando en estos momentos la sucursal del HSBC, ubicada Florida 229. Fuentes de la entidad financiera confirmaron la realización del operativo, y en la Justicia afirmaron que está relacionado con la causa por las cuentas radicadas en Suiza y no declaradas ante el fisco argentino.
En noviembre del año pasado la AFIP realizó una denuncia judicial por la existencia de cerca de 4000 cuentas de argentinos abiertas en bancos de Suiza. En su momento, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó que el banco había armado una estructura para instrumentar la salida de capitales y mantenerlos fuera del radar de los controles argentinos.
Echegaray incluso señaló al titular del HSBC, Gabriel Martino, como titular de una de esas cuentas, aunque el banquero afirmó oficialmente que esa información era inexacta.
Ricardo Echegaray sostuvo en conferencia de prensa que la entidad «ocultó» más de cuatro mil cuentas en Suiza que pertenecerían a argentinos.
El funcionario también dijo en su momento que el organismo presentó una denuncia por supuesta evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC, que habría «ocultado» en Suiza más de cuatro mil cuentas bancarias que pertenecerían a ciudadanos argentinos.
La denuncia de la AFIP recayó en el Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3 a cargo de María Verónica Straccia.
Fuente: Buenos Aires Herald