La firma Dart Sudamericana, del grupo internacional EM, sospechada por la Aduana de supuesto contrabando agravado con facturas apócrifas
En los tribunales de Comodoro Py avanza una investigación por «contrabando agravado» sobre la empresa Dart Sudamericana -propiedad de Kenneth Dart, dueño del fondo buitre EM-, dedicada a la industria de los vasos térmicos y radicada en el partido bonaerense de Pilar.
Según informó el diario Tiempo Argentino, las maniobras podrían implicarle una multa de hasta 50 millones de pesos por parte de la Aduana en caso de que la justicia argentina comprobara el ilícito.
Según el matutino, el delito que investiga la justicia tiene que ver con la utilización de facturas apócrifas por un valor muy superior a los efectivamente abonados en la importación de materia prima, todo ello con el objetivo de obtener dólares no declarados y sacarlos del país con destino a paraísos fiscales.
En un principio, la denuncia implicaba operaciones realizadas entre enero de 2012 y mayo de 2013, pero recientemente la Fiscalía Federal 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, incorporó a la investigación maniobras de importación concretadas el 3 de junio pasado, es decir, con posterioridad al allanamiento que 50 agentes de la AFIP efectuaron en las oficinas de Dart Sudamericana en el predio de Pilar el 21 de mayo pasado.
Fuente: iProfesional