Dos Fideicomisos.
Inversiones en Uruguay
Fondos no declarados
Dinero de la ex SIDE
Dinero de la UFI- AMIA
¿Dinero de los Narcos?
Una nueva empresa integrada por Sara Garfunkel, la madre de Alberto Nisman, fue detectada en la investigación que llevan adelante el fiscal Juan Pedro Zoni y el juez Rodolfo Canicoba Corral por presunto lavado de dinero. La firma, Monroe Plaza SRL, que fue reportada por la AFIP, estaría vinculada a la construcción, en la misma línea de otras inversiones del rubro inmobiliario, también a nombre de la madre de Nisman.
Entre los 20 mil archivos detectados en la computadora del ex fiscal, se halló información patrimonial que condujo a medidas concretadas en las últimas semanas antes de su muerte.
A raíz de un allanamiento realizado la semana pasada en oficinas comerciales de San Isidro, los investigadores pudieron confirmar que la madre de Nisman es quien figura como dueña de tres terrenos en el complejo Pueblomío de Punta del Este, donde pagó expensas por 4200 dólares en un trimestre.
Otro procedimiento corroboró su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en un complejo en Palermo.
Según revela el matutino argentino Página 12, una de las principales sospechas es que las inversiones se habrían hecho con fondos de origen dudoso vinculados a Nisman.
Canicoba Corral envió exhortos a Estados Unidos por la cuenta. Allí también se rastrean inversiones.
A Uruguay le pidió información sobre cuentas, ya que hay registros informáticos de operaciones a través de dos bancos, el Banco Francés y el Itaú. No está claro si son cuentas de él o utilizadas para mover dinero.
El allanamiento que se hizo en las oficinas que comercializan los terrenos de Pueblomío en Buenos Aires no aportó documentación, pero uno de los encargados confirmó la titularidad de Garfunkel.
El juez deberá ampliar medidas en Uruguay. Ese complejo publicita 180 chacras, 86 hectáreas y nueve lagunas de 30 hectáreas más. La empresa que administra el fideicomiso de la calle Dorrego al 1700 sí aportó documentos. La madre de Nisman aparece pagando cuotas de hasta 67 mil pesos.
( Fuente http://www.fmgente.com.uy/)
30-70951380-6 MONROE PLAZA SRL
30-71135861-3 FIDEICOMISO MONROE PLAZA
30-71207728-6 FIDEICOMISO MONROE PLAZA II
Fecha: 23/12/2005
MONROE PLAZA SRL Constituida por escritura pública número 247 el 15/12/05, Registro 160 de Cap. Fed. Socios: JORGE ALFREDO RESNIK , argentino, 21/09/36, soltero DNI 4.186.404, CUIT 20041864045 , ing. civil, Paraná 364, Piso 10º, Dpto. C , Cap. Fed.; MARCOS GARFUNKEL , argentino, 19/04/38, casado en 1ras. nupcias con Cecilia Rosa Abramovich, DNI 4.554.089, CUIT 20045540899 , empresario, Victorino de la Plaza 1235, Cap. Fed.; LUIS JORGE ELBAUM , argentino, 28/01/44, casado en 1ras. nupcias con Eva Silvia Bechinsky, LE 7.978.455, CUIT 23079784559 , contador público, Av. Poeta Lugones 464, piso 5º, Cdad. y Pcia. de Córdoba; SARA GARFUNKEL , argentina, 7/02/41, viuda en 1ras. nupcias de Adolfo lsaac Nisman, L.C. 3.976.050, CUIL 27039760504 empresaria, Boulogne Sur Mer 659, Piso 3º, Dpto. B Cap. Fed.; SILVANA DANIELA GARFUNKEL , argentina, 29/09/65, casada en 1ras. nupcias con Jorge Eduardo lungelson, DNI 17.453.993, CUIL 27174539931 , empresaria, Mendoza 1002, Cap. Fed.; GONZALO ESTEBAN FRERY , argentino, 18/5/79, soltero, DNI 27.284.507, CUIT 20272845078 , empresario, Montañeses 1951, piso 4º, Dpto. B , Cap. Fed.; JONATHAN PAULO GARFUNKEL , argentino, 6/07/78, soltero, DNI 26.621.294, CUIL 20266212942 , comerciante, Victorino de la Plaza 1235, Cap. Fed; y CARLOS ELIAS COHEN , argentino, 27/05/43, divorciado en 1ras. nupcias con Victoria Graciela Braunstein, LE 4.415.530, CUIT 20044155304 , empresario, San Martín de Tours 3115, piso 3º Dpto. C . Plazo: 6 años. Capital $ 20.000. Objeto: Constructora: Mediante la ejecución de proyectos, dirección de obras, administración, construcción de propiedades, realización de obras de cualquier naturaleza, sean públicas o privadas, comerciales, civiles o industriales en inmuebles propios o ajenos; importación y exportación de materiales de construcción y, en general, la construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles; venta, permuta o arrendamiento, loteo, subdivisión, inclusive bajo el régimen de la ley 13.512, afectación a la ley 19.724, fraccionamiento, urbanización y administraciónde inmuebles urbanos o rurales. Administración: Jorge Alfredo Resnlk y Marcos Garfunkel. Repres. legal: Gerencia. Gerentes: Jorge Alfredo Resnik, domicilio especial y real en Paraná 364, piso 10º Dpto. C , Cap. Fed. y Marcos Garfunkel, domicilio especial y real en Victorino de la Plaza 1235, Cap. Fed. Duración: Término de la sociedad. Ejercicio social: 31/06. Sede: Paraná 364, piso 10º Dpto. C . Autorizado por escritura pública Nº 247 el 15/12/2005. Escribano – Osvaldo N. Solari Costa Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 19/12/05. Número: 051219487642/A. Matrícula Profesional Nº 2882. Nº 79.658
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30808 del 23/12/05
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