En el marco de 46 allanamientos simultáneos que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, fueron detenidos seis personas acusadas de integrar una asociación ilícita que ayudó a evadir unos $ 500 millones mediante la utilización de facturas truchas.
Los procedimientos fueron ordenados por el juzgado Federal y Criminal y Correccional N° 3 de Morón a cargo de Juan Pablo Salas, quien lleva adelante la causa a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según informó la AFIP, «la banda estaba integrada por el cabecilla y su esposa; un contador; un imprentero; un abogado que habría facilitado falsos DNI; un encargado de conseguir negocios ilícitos y un comercializador de las facturas apócrifas».
En los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisas
Por las maniobras, la AFIP suspendió preventivamente las CUITS de los involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF).
También, AFIP detectó que la banda tenía una cuenta bancaria en Hong Kong en la cual habrían depositado más de 10 millones de dólares.
La AFIP indicó que «luego de un intenso trabajo de investigación e inteligencia fiscal», el organismo «logró desactivar a una banda que ayudó a evadir más 500 millones de pesos con facturas apócrifas. Los procedimientos finalizaron con la detención de 6 integrantes de la asociación ilícita fiscal».
La investigación comenzó cuando los agentes de la AFIP detectaron a un grupo de empresas que no presentaban sus Declaraciones Juradas. «A partir de ello, las tareas de inteligencia fiscal de los agentes de la AFIP y el cruce de información con las bases de datos del organismo permitieron determinar la adulteración de la identidad de los integrantes de las sociedades», señaló la AFIP.
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