El caso es divertido, cada vez que se tira de la cuerda aparecen más detalles de sociedades que se relaciona en una red de lavado del gobierno:
El ex secretario de Transporte y el ex titular de Sueños Compartidos también tienen “empresas” en Panamá, los nombres de SGI se repiten.
Las declaraciones de Rossi se caen solas
Si uno escucha con atención las palabras de Rossi en su primer declaración a la prensa, podrá comprobar como es que la mentira tiene patas, en esta caso, muy cortas. Rossi afirma que nunca fue cadete de Fariña, hecho que desmintió categóricamente su esposa en su última visita a Intrusos.
Además afirma Rossi no ser titular de ninguna cuenta en Panamá, pero acto seguido ya va abriendo el paragüas: ”No hice ninguna, pero si la hubiera hecho, ¿cuál es el delito de hacer una sociedad en el exterior?”. Pues bien, hay un buscador online de sociedades panameñas que es infalible, y que sirve tanto para buscar personas físicas que tengan alguna sociedad en Panamá o bien para buscar empresas ya constituidas.
Por ejemplo, si uno busca “Fabian Virgilio Rossi” aparecen 2 empresas:
1- SOLUTIONS GROUP INVESTMENT INC.
2- SOLUTIONS GROUP MARKETING INC.
En estas 2 empresas panameñas, el marido de la Calabró figura como director. Y es muy fácil probarlo. Este buscador además de los nombres de personas y empresas, también te tira un número de ficha con el que podemos buscar los escaneos oficiales del registro Público de Panamá, el cual tiene su web oficial.
Una de las cosas positivas de la poca transparencia panameña, es que TODAS las actas de sociedades quedan registradas, escaneadas y subidas a la web del Registro Público. Y ahí es donde nos encontramos con DOCUMENTOS OFICIALES como estos:
Entonces, queda fehacientemente comprobado que Fabian Rossi, esposo de Ileana Calabró, SI participa en 2 empresas panameñas. “Casualmente” las 2 empresas tiene nombres muy similares.
¿Qué extraño, no?
La Renuncia del Directorio de Teegan Inc, 2 días después del programa de Lanato
El día 17 de abril de 2013, o sea, 2 días después del primer porgrama de Lanata (donde tiró la bomba de las acciones de Lázaro Báez en Teegan Inc.) “casualmente” TODO el directorio de esta empresa panameña renuncia y se toman el palo para no quedar pegados.
Esta información también es fácilmente comprobable en la web del Registro Público panameño. El acta de protocolarización de estas renuncias fue escaneado y colgado en la web el día 23 de abril:
Si Lázaro afirma que no tiene nada que ver con Teegan Inc. ¿por qué se dieron estas renuncias si no había ningún motivo aparente?
La aparición de Ricardo Jaime
Acá viene lo que ningún medio te dijo hasta ahora. En toda esta red de empresas fantasmas para lavar guita, aparece otra empresa SGI. Una cuyo nombre completo es SGI ARGENTINA S.A. que, obviamente, al estar constituida en Panamá, aparecen TODOS los documentos de sus movimientos y están colgados en la web del gobierno panameño. Bien, resulta que esta empresa SGI ARGENTINA S.A. tiene 3 directores: ASTERIO CABALLERO IBARRA; ORIEL F. KENNION y BERTA ACOCA DE PATTON.
El primer dato relevante de esto, es que estos 3 personajes, tienen constituidas en Panamá más de 300 empresas, con lo que podemos afirmar que en realidad son “prestanombres” que por 2 mangos acceden a ponerle el gancho a cuanta sociedad lavadora de guita aparezca por Panamá.
El listado de todas esas empresas, lo podés ver acá:
http://ohuiginn.net/panama/person/ASTERIO%20CABALLERO%20IBARRA
El segundo dato relevante, es que ASTERIO CABALLERO IBARRA también aparece ligado a Ricardo Jaime, ex Secretario de Transporte de Néstor Kirchner.
Jaime aparece mencionado en un Requerimiento de Justificación de Bienes que fue formulado por el fiscal de la causa Carlos Rívolo en el marco del proceso que instruye el Juez Norberto Oyarbide por Enriquecimiento Ilícito contra Ricardo Jaime.
El texto completo de dicho requerimiento judicial lo podés leer acá:
http://www.abogados-rosario.com.ar/noticias_leer.php?nid=5678
- En una parte de este extenso requerimiento, dice lo siguiente:
- En este punto, debe señalarse que Silvano del Carmen Mazzucchelli tuvo participación en sociedades vinculadas a Manuel Vázquez y Ricardo Jaime, como también en la adquisición de bienes cuya propiedad se atribuye a este último. En ese sentido, Mazzucchelli era la persona que había sido autorizada -junto a Manuel Vázquez- por Asterio Caballero Ibarra (representante de Atenea Services S.A., sociedad radicada en Bélize que a su vez integra el directorio de la estadounidense Dalia Ventures LLC) a recibir la embarcación Altamar 64, luego de su adquisición por USD1.000.000, cuya compraventa y probanzas describiré párrafos más adelante.
Asimismo, Mazzucchelli integra como director suplente la sociedad Delome S.A., junto al director titular Ignacio Julián R. Soba Rojo, tal como surge de la documentación del legajo automotor del dominio GYV788, agregada a fs. 8793/8840.
En relación con el inmueble de la Av. Figueroa Alcorta, a fs. 6867/9 se presentó el administrador del consorcio informando pagos de expensas de entre $2.200 y $2.900 aproximadamente.
También se recabó información respecto a quien se presentó como presidente de Clamaran S.A. y la representó en tal carácter al momento de efectuar la adquisición de ese inmueble a Villamil y Zanelli, el 16 de noviembre de 2009. Se trata del arquitecto Hugo Álvarez Picasso, quien al suscribir la escritura traslativa de dominio frente al Escribano Luis María Allende, refirió domiciliarse en la calle 82, esquina 132, depto. 276 de la ciudad de La Plata, P.B.A., que no es otro que el domicilio particular de
Claudio Marcelo Hernando, quien tiempo antes ya le había transferido a Alvarez Picasso la titularidad de Clamarán S.A. y respecto de la cual, además, ignoraba su objeto social, actividad comercial y la adquisición del inmueble en cuestión. En igual sentido, el cambio de titularidad y domicilio de la sociedad nunca fue informado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del
Gobierno de la Prov. de Buenos Aires, conforme surge del informe remitido por esa repartición a fs. 10693. Del mismo se desprende también que la sociedad había sido inscripta sólo dos meses antes de adquirir ese inmueble. A mayor abundamiento, el informe remitido a fs. 8256/8272 por la A.F.I.P. respecto a la sociedad mencionada, revela que se inscribió allí el 1° de octubre de 2009, nunca realizó el alta impositiva por lo que jamás presentó declaraciones juradas, no registra operaciones de cambio ni domicilio existente o conocido.
El 22 de junio de 2010, esta Fiscalía aportó al Tribunal un informe del cual surge que Hugo Álvarez Picasso se desempeñó en la Secretaría de Transporte al tiempo que Ricardo R.
Jaime se encontraba a cargo de la misma. Así el 24 y 25 de junio de 2010, la Oficina Anticorrupción remitió al Tribunal las declaraciones juradas del nombrado, correspondientes a los años
2007, 2008 y 2009
Todo lo que viene después de esto, debería investigarlo la justicia.
La aparición de Sergio Schoklender
Berta Acoca de Patton, otra de las directoras de SGI ARGENTINA S.A. (y de cientos de empresas más) aparece ligada en la empresa Tersina Financial LLC a FERNANDO LUIS KOVAL. ¿Te suena? Koval era el contador de Schoklender en MELDOREK. La imagen que vas a ver a continuación es del Boletin Oficial Nº 32.457 del viernes 10/8/2012.
Y en este link podés ver quien es Fernando Koval:
http://www.clarin.com/politica/Oyarbide-allano-casas-contadores-Schoklender_0_568743238.html
A partir de aquí, y como dije anteriormente, debiera actuar la Justicia. Es evidente que hay muchísimos hilitos sueltos, pero si se empieza a tirar de alguno de ellos, la red de lavado de dinero con respaldo del GOBIERNO DEL MATRIMONIO KIRCHNER es, a esta altura, indiscutible.
La cuestión es que la Justicia se saque la venda de los ojos.
* Esta nota fue publicada en Esta Boca es mía
PD Y COMO FRUTILLITA DEL POSTRE LUIS VENTURA RECONOCE QUE VIO A NESTOR KIRCHNER EN LA ROSADITA ( VER DEL MINUTO 17 EN ADELANTE) ( video Gza de @HECTORYEMMI )
VIDEO
httpv://youtu.be/whBN3WClalY
POR HECTOR ALDERETE