DATOS DE ÚLTIMO MOMENTO: LA EMPRESA THE OLD FUND LE PAGÓ EL VIAJE A JUAN BAUTISTA BOUDOU Y SU FAMILIA A TURÍN.
DE ESTA FORMA SE DEMUESTRA OTRO NEXO MAS ENTRE VANDENBROELE Y AMADO BOUDOU.
UN DETALLE: «ALQUIEN» LE DIÓ LA INFORMACIÓN Y AHORA EL FISCAL RÍVOLO CUENTA CON EL RECIBO DEL PAGO DEL VIAJE Y OTRA COSA, LOS PAPELES QUE COMPROMETÍAN A A. BOUDOU NO ESTABAN EN EL PISO 17 DONDE ALLANARON SINO EN EL PISO 19 DONDE VIVE EL HERMANO.
FORMULA DENUNCIA PENAL
[Enriquecimiento ilícito – Art. 268 del C.P.]
Señor Juez de turno:
Christian Eduardo SANZ, periodista independiente y titular de Periódico Tribuna –http://www.periodicotribuna.com.ar-, con domicilio real en Patricias Argentinas 2869, Ciudad y Provincia de Mendoza, con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro SÁNCHEZ KALBERMATTEN, letrado matriculado al Tomo 37, Folio 177 del CPACF, titular del DNI Nº 17.286.906, CUIT 20-17.286.906-9 IVA responsable inscripto, constituyendo domicilio procesal en Avenida Santa Fe 1731, piso 2° oficina “8”, (C1060ABD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASK ABOGADOS S.R.L – www.ask-abogados.com.ar – T.E. 4815-9999 – Cel. 116497-1111 – Zona de Notificación 0158), a V.S. me presento y como mejor proceda, digo:
1. objeto.
Que en mi carácter de ciudadano argentino, de profesión periodista y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal).
La acción se dirige, en principio, contra el Señor Vicepresidente de la Nación, Señor Amado BOUDOU, DNI 16.012.714, presumiblemente con domicilio en Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y contra toda otra persona que la investigación señale autor, cómplice o encubridor de los hechos que, de inmediato, paso a relatar.
Solicito desde ya, en mérito a las razones de hecho y de derecho que expondré en este libelo, y de la documentación aportada al momento de ratificar esta presentación, se impute además a los supuestos testaferros del mencionado, entre quienes se encontrarían los Señores Alejandro VANDENBROELE, José María NÚÑEZ CARMONA y la Señorita Agustina KAMPFER, disponiéndose ordenar la declaración indagatoria de los nombrados y de los accionistas e integrantes de las sociedades sospechadas, esto es, COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRÁFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A, entre otras, y eventualmente de las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial del imputado Amado BOUDOU y cualquier otra que resulte de la pesquisa que se propugna.-
2. FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA.
Tal como viene siendo publicado desde hace varios días en prestigiosos diarios argentinos, el inculpado Amado BOUDOU, no solo sería partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se propugna-, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la Nación.
Se vincula al encartado en la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda”, localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; a su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRÁFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; y en la sugestiva locación “simulada” del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, tales como BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO FRANCÉS, AMERICAN EXPRESS y CITIBANK, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante el última década.
En consecuencia, la justicia debe cruzar la información de las personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuación, todas cercanas al Señor Vicepresidente (todos ellos aparentemente de Mar del Plata), enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas.
Veamos:
1- Juan Carlos LÓPEZ: DNI 17.796.169
Esta misteriosa persona que hasta ahora no ha sido mencionado por los medios que siguen el affaire es uno de los más importantes en la matriz del caso Amado BOUDOU. Está en varias sociedades y aparece vinculado a José María NÚÑEZ CARMONA (sindicado por diario Perfil con real testaferro de Amado BOUDOU) y Alejandro Paul VANDENBROELE.
Aparece en las siguientes sociedades (con fuente del B.O.)
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Boletín Oficial de la República Argentina |
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| 24/02/2012 | |
| Boletín Nro. 32.345 | |
| EMPRESA: FUERZA LABORAL |
1) Juan Carlos LÓPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Bs. As., y Juan Carlos MAZZEO, CUIT 20-16012828-4, argentino, comerciante, nacido el 9/11/1962, divorciado, DNI. 16.012.828, domiciliado en Vieytes 1238, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 2) Escritura 71 del 16/2/2012, Registro 1602, Capital. 3) Fuerza Laboral S.A. 4) Avenida Corrientes 3169, piso 8º m, departamento “80” C.A.B.A. 5) La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros a las actividades a nivel nacional o internacional relacionada como una Empresa de Servicios Eventuales: Tendrá por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas -en adelante empresas usuarias- a personal industrial, administrativo, técnico, comercial o profesional, para cumplir, en forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto. 6) 99 Años. 7) $ 411.645.- 8) Dirección: Directorio: Presidente: Juan Carlos Mazzeo; Director Suplente: Juan Carlos López, quienes constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, C.A.B.A.; 9) Cierre ejerc. 30/6 de c/año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el vice Presidente. Paula María Rodríguez Foster, DNI. 14.274.110. Autorizada en la Escritura 61 del 16/2/2012, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana – P. M. RODRÍGUEZ FOSTER.
| Boletín Oficial de la República Argentina | |
| 16/01/2012 | |
| Boletín Nro. 32.318 | |
| FIRMA BEAVER CHEEK |
Por Transcripción de Actas de Asamblea del 31/8/2011, se eligen autoridades por renuncia del Director titular y Presidente: Sergio Gustavo MARTÍNEZ y Director Suplente Mariano Esteban MARTÍNEZ. Nuevas autoridades: Director titular y Presidente: Juan Carlos López, argentino, comerciante nacido el 1º/11/1967, casado, D.N.I. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Bs. As.; Director a Suplente : Sandra Viviana RIZZO, argentina, comerciante, nacida el 27/7/1971, soltera, DNI. 22.313.578, domiciliada en Roque Sáenz Peña 531, Mar del Plata, provincia de Bs. As. y constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes Nº 222, Planta Baja, C.A.B.A. Federico G. Rodríguez Foster. DNI. 14.742.221. Autorizado en la escritura 694, Registro 1602, Capital Federal. Certificación emitida por: Zulema B. ZARZA. Nº Registro: 170. Nº Matrícula: 2893. Fecha: 09/01/2012. Nº Acta: 091. Nº Libro: 062.
| Boletín Oficial de la República Argentina | |
| 02/03/2009 | |
| Boletín Nro. 31.605 | |
| FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS |
1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, y José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376 , domiciliado en la calle Roca 214, ambos de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura Pública 56 del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad naval: INDUSTRIALES: Construcción, armado, reparación y mantenimiento de embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la República Argentina como en cualquier país del extranjero. COMERCIALES: Compra y venta, alquiler, leasing, importación y exportación de embarcaciones navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construcción y/o aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carácter de armador y realizar todas las actividades previstas en la legislación vigente. FINANCIERAS: En estricta relación a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podrá realizar inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso público. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 años desde la insc. en I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Dirección: Presidente: José María NUÑEZ CARMONA, Director Suplente : Juan Carlos López, ambos constituyen domicilio especial en Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009. Escribana – P. M. RODRÍGUEZ FOSTER Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Número: 090217070540/3. Matrícula Profesional Nº: 3995.
| Boletín Oficial de la República Argentina | |
| 08/07/2008 | |
| Boletín Nro. 31.442 | |
| FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN |
Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades: Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero, DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” , C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7, departamento “B”, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana – P. M. RODRÍGUEZ FOSTER Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008. Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº 81.534 v. 08/07/2008
Cuadra remarcar que a través de la sociedad referenciada se adquirió el departamento en el que hoy reside el Vicepresidente Amado BOUDOU en Puerto Madero, sito en calle Juana Manso Nro: 00740 – PISO: 25 – DPTO: 0003 – UNID: Torre 2. Otro sí digo: la empresa está ubicada en el mismo domicilio en el que vive Núñez Carmona.
2- VANDENBROELE ALEJANDRO PAUL: 20.909.354
Su nombre aparece vinculado a:
–THE OLD FUND S.A. CUIT 30-71059166-7 (es la firma que se hizo cargo de Ciccone. Echegaray le dio plazos de pago muy elásticos).
Según el Boletín Oficial de la República Argentina, la empresa hace los siguientes movimientos (sospechosos por demás):
26/02/2008
Boletín Nro. 31.353
Constitución Social: Por escritura pública de fecha 4-01-2008. Socios: Eduardo Alberto RAZZETTI, argentino, casado, nacido el 3 de abril de 1961, empresario, titular del Documento Nacional de Identidad 14.433.675, Avenida Luis María Campos número 1116, Piso 9º, Departamento “A” de Capital Federal; Carlos Fabián DORADO, argentino, casado, nacido el 4 de julio de 1960, empresario, titular del Documento Nacional de Identidad número 13.741.843, Luis García número 1550, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Duración: 99 años. Objeto : La Sociedad tiene por Objeto : a) Desarrollar, administrar, gerenciar, y comercializar proyectos de inversión, financieros y no financieros, a través de vehículos financieros, como así también ofrecer servicios de gerenciamiento y administración de fondos de terceros con el objetivo de ahorro a mediano y largo plazo; b) Prestar servicios de consultoría, asesoramiento, y de análisis de proyectos de inversión, pudiendo a tales efectos utilizar la figura del Club de Inversores a los efectos de poder cumplimentar en mejor medida su Objeto social ; c) Ejercer Martes 26 de febrero de 2008 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.353 5
17/11/2010
Boletín Nro. 32.030
Comunica que por: A) Asamblea Unánime de Accionistas del 01-09-09 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia del director titular y presidente Eduardo Alberto RAZZETTI, 2) Designar el siguiente director io: director Suplente Titular y presidente: Alejandro Paul VANDENBROELE y director Suplente: Sergio Gustavo MARTÍNEZ, y B) Asamblea Unánime de Accionistas del 15-03-10 se resolvió cambiar la sede social a Tucumán 540, piso 28, oficina D, Capital Federal. Domicilio especial de todos los directores es en Quirno Costa 1273, 3º “B”, Capital Federal. Autorizado por instrumento privado de fecha 1 de septiembre de 2009 y 15 de marzo de 2010, Sergio Daniel Gastrell, tomo 66, folio 490. Abogado. Abogado – Sergio D. GASTRELL Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 12/11/2010. Tomo: 66. Folio: 490.
01/07/2011
Boletín Nro. 32.182
Comunica que por Asamblea Unánime de Accionistas del 29-10-10 se resolvió: 1) Aumentar el capital social de la suma de $ 30.000.- a la suma de $ 57.000.-, 2) Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil ($ 57.000.-) representado por Cincuenta y Siete Mil (57.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Uno ($ 1.-), valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. La sociedad podrá decidir el aumento de su capital dentro del quíntuplo conforme a lo dispuesto en los artículos 188, 1ª parte, y 234 inciso 4º de la Ley 19.550. La Asamblea que resuelva un aumento de capital podrá delegar en el Directorio la época de la emisión, así como la forma y condiciones de pago de la misma. Asimismo la Asamblea deberá fijar las características de las acciones que emita las cuales deberán ser ordinarias, nominativas no endosables, y con derecho a un voto por acción”. Autorizado por instrumento privado de fecha 29 de octubre de 2010, Diego Enrique TURCATO, tomo 60, folio 562. Abogado.
Alejandro Paul VANDENBROELE también aparece vinculado a:
Boletín Oficial de la República Argentina
22/12/2009
Boletín Nro. 31.806
FIRMA RUTA SUR RENTALS
Ruta Sur Rentals S.A. incripta en IGJ bajo el Nº 9168, Libro 31 de Soc. por Acciones el 21/06/06, por Asamblea General Ordinaria del día 2/12/09 designó presidente al Sr. Matías Ignacio LEIVA, DNI 28.230.856 , empresario, argentino, soltero, domicilio real y especial en Avda. Gral. Paz 1260, Cap. Fed. y Director Suplente al Sr. Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354 , argentino, casado, abogado, domicilio real en Quimo Costa 1273, 3º, “B”, Cap. Fed., y domicilio especial en Avda. Córdoba 1336, piso 8º, oficina “30”, Cap. Fed. Albert Chamorro Hernández Abogado/Autorizado por Asamblea General Ordinaria del día 2/12/09. Abogado – Albert E. Chamorro HERNÁNDEZ Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 16/12/2009. Tomo: 62. Folio: 617.
Boletín Oficial de la República Argentina
10/11/1997
Boletín Nro. 28.770
FIRMA SULFARGEN
Por Acta de Asamblea 41 del 23/9/97 y de Directorio 135 del 24/9/97 se nombran nuevas autoridades: Presidente Norberto César GILLIGAN, L.E. 8.019.655; Dir. Suplentes: Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354. Escribana – Inés Marcela CAPUTO
Boletín Oficial de la República Argentina
28/10/1997
Boletín Nro. 28.761
FIRMA NUEVO FEDERAL
Por Esc. 217 que transcribe Acta de Asamblea del 23/9/97 y de Directorio 150 del 24/9/97 se designan las sgtes. autoridades de “NUEVO FEDERAL S.A.: Presidente: Richard Harris BAER: Pasaporte 054309557, Aldo PILLON: L.E. 4.403.528 y Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354. Escribana – Inés M. CAPUTO.
Boletín Oficial de la República Argentina
08/10/1997
Boletín Nro. 28.747
FIRMA LA ISLEÑA
Fecha de const.: 19-9-1997, esc. 205. Socios: Edward STORM SPOLJARIC, nac. 10-3-55, empresario, 42 años, Pasap. Estados Unidos Z26931971, y David Wyne GANEVSKY, nac. 11-3-55, 42 años, empre., casado; ambos norteamericanos, casados, domiciliados en 10640 La Cañada Port Sunland, California, Estados Unidos de Norteamérica. Denominación: “LA ISLEÑA”. Domicilio: En la jurisdicción de la Ciudad de Bs. As. Sede Social: Quirno Costa 1273 P 3º “B” Cap. Fed. Objeto: La sociedad tiene por Objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: a) Agropecuarias: la explotación de la ganadería, agric., granjas y forestación. B) Industriales: industrialización primaria de productos agropecuarios y la explotación de tambos. c) Comerciales: por la compra, venta, distribución, importación y exportación de los productos referidos en los incisos a) y b) y el ejercicio de comisiones, representaciones y consignaciones vinculados a los mismos. Capital: $ 3.000.- Plazo 99 años a/p su insc. en IGJ. Representación Legal: por uno o más gerentes: Socios o no. Cierre del ejercicio: 31-12 c/año. Gerente designado y aceptó cargo: Alejandro Paul VANDENBROELE: DNI 20.909.354. Escribana – Inés M. CAPUTO
Resulta curioso y sugestivo que aparezcan ciudadanos nortamericanos en estas últimas empresas, cuya razón deberá develar la pesquisa que propulse el Ministerio Público Fiscal.
3- NUÑEZ CARMONA JOSE MARIA DNI 14.929.376
Aparece vinculado a las siguientes empresas:
Boletín Oficial de la República Argentina
09/08/2010
Boletín Nro. 31.961
FIRMA HABITAT NATURAL
1) Ignacio DANUZZO ITURRASPE, CUIT. 20- 24313148-1, argentino, abogado, nacido el 24/12/1974, soltero, DNI. 24.313.148, domiciliado en Paraná 489, 4º piso “26”, C.A.B.A., y José María NÚÑEZ CARMONA, 20-14929376-1, argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376, domiciliado en Roca 214, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; 2) Escritura Pública 395 del 4/8/2010, Registro 1602, Cap. Fed. 3) Habitat Natural S.A. 4) Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad de la Construcción: Construcción y Venta de Inmuebles. Construcción y venta de edificios por el régimen de propiedad horizontal, y en general, la construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles y obras. La sociedad podrá dedicarse a negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la compraventa, administración, y explotación de bienes inmuebles propios o de terceros y de mandatos. En el caso que así lo requiera, la sociedad contratará personal con título habilitante para cumplir con el objeto social .- Financieras: En estricta relación a la actividad principal la sociedad podrá realizar inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso público. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto; 6) 99 años a partir de su inscripción en la I.G.J. 7) $ 40.000; 8) Dirección: Presidente : José María Nuñez Carmona, Director Suplente : Ignacio Danuzzo Iturraspe, ambos constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 395 del 4/8/2010.- Escribana – P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 5/8/2010. Número: 100805365349/8. Matrícula Profesional Nº: 3995.
Boletín Oficial de la República Argentina
02/03/2009
Boletín Nro. 31.605
FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS
1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, y José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376, domiciliado en la calle Roca 214, ambos de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura Pública 56 del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad naval: INDUSTRIALES: Construcción, armado, reparación y mantenimiento de embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la República Argentina como en cualquier país del extranjero. COMERCIALES: Compra y venta, alquiler, leasing, importación y exportación de embarcaciones navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construcción y/o aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carácter de armador y realizar todas las actividades previstas en la legislación vigente. FINANCIERAS: En estricta relación a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podrá realizar inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso público. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 años desde la insc. en I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Dirección: Presidente: José María NÚÑEZ CARMONA, Director Suplente: Juan Carlos LÓPEZ, ambos constituyen domicilio especial en Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009. Escribana – P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Número: 090217070540/3. Matrícula Profesional Nº: 3995.
Boletín Oficial de la República Argentina
08/07/2008
Boletín Nro. 31.442
FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN
Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades: Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, nacido el 24/10/1962, soltero, DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” , C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7, departamento “B”, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana – P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008. Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº 81.534 v. 08/07/2008
Boletín Oficial de la República Argentina
27/07/1998
Boletín Nro. 28.945
DANLON
Por escritura del 15/7/98, ante Esc. Mirta R. ROSTAGNO, folio 132, Registro 1349, Cap. Fed. se Constituyó: “DANLON S.A.”. Socios: Guillermo GAYONE, nacido 8/3/1963, DNI 16.249.277, casada 1as. nupcias con Marisa Susana Bergamin, domicilio Paunero 4245; José María Núñez, nacido 24/10/1962, DNI 14.929.376, soltero, domicilio Roca 214; ambos de la Cdad. de Mar del Plata, Pcia. Bs. As. argentinos, comerciantes. Domicilio: Cdad. Bs. As. Duración: 99 años desde inscripción. Objeto; La sociedad tiene por Objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados a terceros a las siguientes actividades: A) Comerciales: Compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir y de la indumentaria, fibras, tejidos, hilados y calzados y las materias primas que los componen. Asimismo la sociedad podrá otorgar y recibir franquicias, licencias y marcas. B) Industriales: Fabricación, elaboración y transformación de productos y subproductos de cuero, fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y la confección de ropa y prendas de vestir en todas sus formas. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todas las operaciones, actos y contratos permitidos por las leyes que se relacionen directa o indirectamente con su Objeto. Capital: $ 12.000. Administración: Directorio 1 a 5 miembros, 3 ejercicios, prescinde sindicatura. Representación: Presidente Directorio o vice Presidente en su caso. Cierre Ejercicio: 30 junio cada año. Directorio: Presidente: Guillermo GAYONE; Director suplente: José María Núñez. Sede Social; Cnel. Apolinario Figueroa 883, P. Baja “A”, Capital Federal. Escribana – Mirta R. ROSTAGNO
| Boletín Oficial de la República Argentina | |
| 08/07/2008 | |
| Boletín Nro. 31.442 | |
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OTROS MOVIMIENTOS DE ASPEN |
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Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades: Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero, DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” , C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7, departamento “B”, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana – P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008. Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº 81.534 v. 08/07/2008
| Boletín Oficial de la República Argentina | |
| 30/09/1997 | |
| Boletín Nro. 28.741 | |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN |
Socios : Juan Claudio Tristán, nacido 9-2-64, casado, argentino, comerciante, domicilio 9 de Julio 5520 7º “F”, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 16.779.003 y Claudia Noemí Rodríguez, nacida 31-5-64, casada, argentina, comerciante, domicilio 9 de Julio 5520 7º “F”, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 17.018.512. Duración: 99 años. Denominación: “INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN S.A.”. Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, con facultades para integrar uniones transitorias de empresas o agrupaciones en colaboración, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: Inmobiliaria: compra, venta, cesión, explotación, fraccionamiento, construcción, arrendamiento, usufructo y administración de todo tipo de inmuebles, urbanos y rurales, por cualquier régimen que sea, incluso el establecimiento por la Ley de Propiedad Horizontal. Comerciales: compra y venta en el mercado interno y externo de materias primas, productos, mercaderías, equipos, maquinarias, herramientas, repuestos y accesorios provenientes de o destinados a la actividad inmobiliaria y de la construcción, industrial y agropecuaria. Representación y mandatos: el ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, gestión de negocios y administración de bienes y capitales. Financieras: inversiones y aportes de capitales a personas jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad, sin otras limitaciones que las resultantes de la legislación vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo, con o sin garantía, adquisición, venta o cualquier otro tipo de operación con acciones o títulos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Quedan expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 y toda otra que requiera el concurso público. A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos relacionados con su Objeto que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Capital: $ 12.000 divididos en 12.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase “A” de cinco votos por acción y de un peso ($ 1.-) valor nominal cada una; suscripto de la siguiente manera Juan Claudio Tristán 11.400 acciones y Claudia Noemí Rodríguez 600 acciones. Administración: Directorio ; Representante Legal: Presidente del Directorio , Juan Claudio Tristán, Director Suplente : Claudia Noemí Rodríguez, duración 3 ejercicios. Domicilio: Uruguay 847 2º “17”, Cap. Fed. Cierre Ejercicio: 31/8. Escritura 270 Reg. 150 Cap. Fed. 23-9-97. Escribana – Graciela C. Rovira
4- SANDRA VIVIANA RIZZO: DNI. 22.313.578.
Aparece como directora de la firma BEAVER CHEEK, vinculada a su vez con Juan Carlos LÓPEZ.
Es por lo expuesto hasta aquí que el Señor Vicepresidente tiene muchas explicaciones que dar, y la Justicia debe investigar todas estas sociedades, citando a los escribanos públicos que intervinieron en dichas operaciones, rigiendo al efecto la ley Antilavado que exige denunciar a los escribanos operaciones sospechosas.
Tal como expresa el distinguido Director Ejecutivo de Asociación por los Derechos Civiles, Dr. Roberto SABA, la Republica Argentina tiene la obligación constitucional y republicana de controlar a la autoridad publica, mas allá del deber moral, obvio, teniendo suscriptos importantes compromisos internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (O.E.A), de crear y poner en funcionamiento órganos de control independientes.
En efecto; es por ello que siguiendo las recomendaciones de la OEA., en cuanto a la firma y ratificación o adhesión, según el caso, nuestro país es parte de:
1) La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de su implementación;
2) La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y su Protocolo Facultativo;
3) La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados;
4) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La impunidad ha llegado a tal extremo que estos lamentables hechos son vistos como normales, cuando son gravísimos. Por tal motivo se impone que sin perjuicio del enfoque preciso de esta denuncia, el Honorable Congreso exija –cfr. Art. 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional– explicaciones inmediatas al funcionario vinculado a los grandes negociados que se vienen publicitando por la prensa independiente y la justificación de su patrimonio, más allá de las declaraciones juradas que como funcionario debe presentar periódicamente.
3. PROPONE MEDIDA INSTRUCTORIAS.
Sugiero a continuación a la Fiscalía que deba intervenir, cursos de acción para corroborar los presuntos ilícitos aquí denunciados, y que hacen a la salud institucional de la República.
A. DOCUMENTAL
La conducta aquí descripta puede cotejarse en distintos artículos periodísticos, especialmente en los diarios “La Nación”, “Clarín” y “Perfil”, quienes han estado publicando detalles de las operaciones que habrían conducido al incremento patrimonial que se denuncia en este acto.
B. REGISTRO DOMICILIARIO, ALLANAMIENTO y SECUESTRO.
Solicito se ordene y practique registro domiciliario y ALLANAMIENTO en el domicilio del imputado Amado BOUDOU, sito en Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de requerir, encontrar, buscar y secuestrar toda documentación, libros, papel, soporte informático, magnético, digital o similar relacionada y vinculada a la presente encuesta, es decir, al enriquecimiento ilícito experimentado por el aludido y desvergonzado funcionario.
C. TESTIMONIAL.
Se cite por el Juzgado a prestar declaración testimonial a los señores:
1) Christian Eduardo SANZ, periodista de investigación, denunciante de esta causa;
2) Agustina KAMPFER, periodista, novia y conviviente del imputado;
3) Rosario AYERDI, periodista del diario Perfil;
4) Hernán CAPIELLO, periodista del diario La Nación;
5) Titulares de las acciones de las empresas COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRÁ- FICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Complejo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda”, localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires;
D. INFORMATIVA.
- Se recabe a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) copia certificada de la declaración jurada del impuesto a las ganancias y de los bienes personales del imputado en los últimos cinco (5) años, con la finalidad de verificar el incremento patrimonial y si alguna de dichas declaraciones adolece de falsedad ideológica o en su caso serios indicios de operatoria de lavado de dinero;
- Al Registro de Propiedad Inmueble de Capital Federal, y de Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva expedir un amplio informe que determine titularidad o cotitularidad de bienes registrables a su nombre como primer medida, debiendo hacerse lo propio con las personas que se sindican como sus testaferros, y que se han individualizado precedentemente;
- A la Inspección General de Justicia de la Nación y de Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva informar si el imputado o algunos de los que se sindican como sus testaferros son titulares o cotitulares de acciones o participación de cuotas sociales en sociedades;
4. FORMULA RESERVAS.
Para el supuesto y negado caso que esta denuncia no prosperase por razones políticas o por cualquier otra circunstancia, pese a las sólidas razones que la sustentan, formulo protesta casatoria en tiempo hábil, introduciendo asimismo en este acto el caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de los Arts. 14 y 15 de la Ley 48, como también frente a supuestos de arbitrariedad.
Fundo mi reserva en el hecho que las objeciones fundadas en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 310:508) guarda relación directa e inmediata con la cuestión federal sometida a examen y a ser resuelta por V.S.
Asimismo se formula reserva del caso internacional para ocurrir de ser necesario ante la C.I.D.H.
5. PETITORIO.
Por todo lo expuesto, solicito al tribunal y a la Fiscalía actuante:
1) Tenga por incoada esta denuncia penal, asumiendo el suscripto el rol de querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés difuso ínsito en el Art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, y que en el caso “SAN LUIS” la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara que puede asumir dicho rol tanto el interesado directo, cuanto el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales, únicos legitimados;
2) Se disponga la instrucción del sumario, previa vista al Señor Fiscal en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación.-
3) Disponga de INMEDIATO y CON CARÁCTER URGENTE, el allanamiento y demás medidas postuladas, secuestrando la información vital y necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados al Señor Vicepresidente de la Nación, evitando así que el denunciado pueda en virtud de su autoridad y cargo, desvirtuar o de algún modo alterar o bien adulterar la realidad probatoria existente;
4) Efectuados que sean los allanamientos propuestos, se ordene la instrucción de sumario para investigar los hechos que se denuncian y las responsabilidades que correspondan, disponiéndose las medidas de prueba solicitadas, en especial, amén del allanamiento, V.S. deberá RECABAR y CERTIFICAR todas las actuaciones individualizadas de los tribunales pertinentes, especialmente otras denuncias tramitadas contra el aquí sindicado, con HABILITACIÓN DE DÍAS y HORAS INHÁBILES.
5) Concretados los allanamientos y recabadas las actuaciones, se cite a declarar a los testigos propuestos;
6) Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a quienes resulten responsables del manto de impunidad que azota a la República Argentina, con claro alcance internacional;
7) Como ciudadano preocupado por la fragilidad de las instituciones, como también por la circunstancia disvaliosa de que se conozca a nuestro país como el “REINO DE LA IMPUNIDAD y CORRUPCIÓN”, estoy dispuesto a continuar la misma ante los estrados internacionales, hayan sido o no agotados los medios locales, de demostrarse su ineficacia cierta, y desde ya convoco a los juristas, periodistas, jueces, políticos, funcionarios, ciudadanos probos y demás personas honestas que habitan el suelo Argentino y que seguramente están asqueados de tanta impunidad, a sumarse en apoyo de esta denuncia contra un funcionario inescrupuloso que se enriquece ilícitamente a costa de todos los argentinos, generando por cierto una violencia inusitada.
Sírvase V.S. tener presente lo expuesto, dando curso URGENTE a la denuncia promovida.
PROVEER DE CONFORMIDAD,
SE AFIANZARÁ JUSTICIA.-